君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈述,欧美激情

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  证券代码:002587 证券简称:奥拓电子布告编号:2019-044

  2019

  第一季度陈说

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季一次函数度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴涵渠、主管管帐作业负责人彭世新及管帐组织负责人(管帐主管人员)马秦勇声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  第二节公司根本状况

  一、首要管帐数据和财务目标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈说,欧美热情以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告甲午战争第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

  二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

  1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  ■

  公点苍山七绝宫司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、陈说期首要财务数据、财务目标发作变化的状况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目

  ■

  (二)利润表项目

  ■

  (三)现金流量表项目

  ■

  二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  √ 适用 □ 不适用

  1、到2019年4月15日,公司在手订单及中标金额算计约8.67亿元。

  2、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签定LED电视墙及相关体系严重合同的布告》于2013年8月13日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司(分包商)与新世界(沈阳)房地产开发有限公司(雇主)、中建三局集团有限公司(总承包商)于2016年8月8日签署《沈阳新世界中心项目第一期电视墙及相关体系深化规划、供给及装置分包工程合同文件补充协议》,因工程规模改变,原合同金额由29,288,650.00元,调整至29,249,955.00元;别的,雇主及总承包商赞同关于分包商在延伸竣工时刻内所发生的费用额定补偿分包商1,508,000.00元。到2019年3月31日,公司已发货金额26,323,315.00元。

  3、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于签署〈我国足协我国之队LED效劳商协作协议〉的布告》于2016年3月17日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。到2019年3月31日,公司为我国足协我国之队168场赛事供给了LED显现设备和竞赛期间的相关效劳。

  4、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于与我国工bongddak商银行股份有限公司签署〈会集收买协议-设备类〉的布告》于2016年12月15日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。到2019年3月31日,公司已发货金额71,518,129.83元。

  5、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于〈全资子公司签署PPP项目结构协议〉的布告》于2017年1月26日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司(以下简称“千百辉”)已与上海亚明照明有限公司、内蒙古黄河明珠文明旅行工业出资有限职责公司签署股东协议书,合资建立PPP项目公司一内蒙古中基才智城市建设有限公司,《关于全资子公司合资组成PPP项目公司的布告》已于2017年8月4日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于全资子公司之参股项目公司签署PPP项目合同的布告》已于2017年11月7日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),内蒙古中基才智城市建设有限公司与乌海市归纳行政执法局针对本项目一起签署了《PPP项目合同》。2017年12月14日,乌海市八届人大常委会举行第四十五次会议,表决经过了《乌海市人大常委会关于批准将乌海市城市灯火基础建设及灯火旅行PPP项目财务支出职责归入市级财务预算及中长期财务规划的抉择》。到2019年3月31日,项目正在推动之中。

  6、《深圳市奥拓电子股份有限公司关于中标项目签定合同的发展布告》于2018年1月30日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司与遵义市高铁新城开发出资有限职责公司签定了《LED定制天幕收买合同》,合同金额为89,691,695.00元。到2019年3月31日,项目正在推动之中。

  ■

  股份回购的施行发展状况

  √ 适用 □ 不适用

  依据对公司未来发展前景的决心和根本面的判别,公司拟以不低于人民币4,000万元(包括4,000万元),不超越人民币8,000万元(包括8,000万元)的资金回购公司股份,回购股份本钱价格不超越9元/股。到2019年3月31日,经过股票回购专用证券账户以会集竞价君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈说,欧美热情买卖方法回购公司股份,回购股份数量为 4,186,652 股,占公司已发行总股本的份额为0.68%,其间最高成交价为 6.51元/股,最低成交价为 4.76 元/股,算计付出的总金额为 21,736,700.11元(不含买卖费用)。

  选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈说,欧美热情等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

  四、对2019年1-6月运营成绩的估计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公科尼塞克允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无违规对外担保状况。

  七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

  八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事长:吴涵渠

  2019年4月24日

  证券代码:002587 证券简称:奥拓电子布告编号:2019-043

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  关于公司2016年限制性股票鼓励方案

  第三个解锁期可解锁的布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019年4月24日审议经过了《关于公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁的方案》。依据公司2016年第2次暂时股东大会对董事会的相关授权以及公司《2016年限制性股票湖北省鼓励君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈说,欧美热情方案(草案)》(以下简称“鼓励方案”)和《2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理方法》(以下简称“查核管理方法”)相关规则,公司鼓励方案第三个解锁期部分限制性股票的解锁条件已满意,董事会依据股东大会的授权,依照相关规则为契合解锁条件的120名鼓励目标处理解锁事宜。具体状况如下:

  一、股权鼓励施行状况简述

  1、2016年2月4日,公司举行第三届董事会第2次会议,审议经过了《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案施行查核爱微游管理方法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理2016年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》的方案,相关董事沈毅先生逃避表决与本次股权鼓励方案相关的方案,公司独立董事对《鼓励方案(草案)》宣布了独立定见。

  2、2016年2月4日,公司举行第三届监事会第2次会议,审议经过了《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理方法〉的方案》的方案。

  3、2016年2月22日 ,公司举行2016年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理方法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理2016年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》的方案,股东大会授权董事会承认儿童动画片白雪公主限制性股票鼓励方案的颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜等。

  4、2016年2月26日,公司第三届董事会第三次会议审议经过了《关于调整2016年限制性股票鼓励方案颁发目标及颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。依据股东大会的授权,董事会赞同承认以2君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈说,欧美热情016年2月29日作为公司限制性股票鼓励方案的颁发日,依照《鼓励方案》规则向162位鼓励目标颁发555万股限制性股票。独立董事就上述限制性股票鼓励方案相关事项宣布了独立定见。

  5、2016年2月26日,公司举行第三届监事会第三次会议,对本次鼓励方案的获授限制性股票的颁发目标名单予以了核实,并审议经过了《关于调整2016年限制性股票鼓励方案颁发目标及颁发数量的方案》、《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》。

  6、2016年3月30日,公司举行了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议经过了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于调整2016年限制性股票鼓励方案颁发目标及颁发数量和部分鼓励目标暂缓颁发的方案》,暂缓公司副总经理矫人全先生48万股限制性股票的颁发。调整后,公司2016年限制性开学第一天作文股票鼓励方案颁发的鼓励目标由162人调整为156人,颁发数量由555万股调整为546万股。2016年4月11日,公司宣布了《关于2016年限制性股票鼓励方案部分鼓励目标颁发挂号完结的布告》,至此,公司已完结限制性股票初次颁发挂号作业。

  7、2016年4月28日,公司2015年度股东大会审议经过了《关于〈公司2015年度利润分配及预案〉的方案》,公司以权益分配股权挂号日2016年5月31日总股本378,430,947股为基数,向整体股东每10股派发0.298313元人民币现金(含税)。因而,公司于2016年6月15日举行第三届董事会第六次会议审议经过了《关于调整限制性股票价副词格的方案》,限制性股票颁发价格调整为5.17元/股。

  8、2016年12月30日,公司举行了第三届董事会第十五次会议,审议经过了《关于向暂缓颁发的鼓励目标颁发限制性股票的方案》,承认2016年12月30日为限制性股票的颁发日,向暂缓颁发的矫人全先生颁发48万股限制性股票。公司独立董事对此宣布了独立定见,以为鼓励目标主体资历承认方法合法有用,承认的颁发日契合相关规则,律师等中介组织出具相应陈说。2017年1月10日,公司宣布了《关于向暂缓颁发的鼓励目标颁发限制性股票颁发挂号完结的布告》,至此,公司已完结2016年限制性股票鼓励方案的悉数颁发挂号作业。本次暂缓颁发限制性股票定向增发股份的上市日期:2017年1月11日。

  9、2017年3月30日举行第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议,审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》,依据本鼓励方案的相关规则及公司2016年第2次暂时股东大会对董事会的授权,公司董事会赞同对11名离任的鼓励目标持有的已获授但没有免除限售的12.20万股限制性股票进行回购刊出处理。监事会对本次回购刊出部分限制性股票相关事项进行了核实并宣布核对定见,公司独立董事、律师对该事项宣布了定见。

  10、2017年4月24日,公司2016年度股东大会审议经过了《关于〈公司2016年度利润分配预案及本钱公积转增股本〉的方案》,公司以权益分配股权挂号日2017年6月5日总股本407,590,556股为基数,向整体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税);一起,以本钱公积金向整体股东每10股转增5.000000股。因而,公司于2017年7月7日举行第三届董事会第十九会议审议经过了《关于调整限制性股票数量和价格的方案》,公司限制性股票颁发数量调整为5,092,200股,限制性股票颁发价格调整为3.38元/股。

  11、2017年4月25日,公司举行第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二红玫瑰与白玫瑰次会议,审议经过了《关于公司限制性股票鼓励方案第一个解锁期可解锁的方案》,监事会对公司2016年股权鼓励方案初次颁发第一个解锁期解锁条件及鼓励目标名单进行了核实,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  12、2018年1月29日,公司举行第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议经过了《关于公司限制性股票鼓励方案暂缓颁发部分第一个解锁期可解锁的方案》,监事会对公司2016年股权鼓励方案暂缓颁发部分第一个解锁期解锁条件及鼓励目标名单进行了核实,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  13、2018年4月2日,公司举行第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议,审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》,依据本鼓励方案的相关规则及公司2016年第2次暂时股东大会对董事会的授权,公司董事会赞同对13名离任的鼓励目标持有的已获授但没有免除限售的17.10万股(除权后)限制性股票进行回购刊出处理。监事会对本次回购刊出部分限制性股票相关事项进行了核实并宣布核对定见,公司独立董事、律师对该事项宣布了定见。

  14、2018 年 4 月 26 日,公司举行第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议经过了《关于公司 2016 年限制性股票鼓励消化不良的症状方案第二个解锁期可解锁的方案》,监事会对公司 2016 年股权鼓励方案初次颁发第二个解锁期解锁条件及鼓励目标名单进行了核实,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  15、2018年4月25日,公司2017年度股东大会审议经过了《关于〈公司2017年度利润分配及预案〉的方案》,公司以权益分配股权挂号日2018年6月19日总股本611,214,834股为基数,向整体股东每10股派发1.000000元人民币现金(含税)。

  因而,公司于2018年8月3日举行第三届董事会第二十九次会议审议经过了《关于调整限制性股票和股票期权价格的方案》,限制性股票颁发价格调整为3.28元/股。

  16、2019年3月19日,公司举行第四届董事会第2次会议和第四届监事会第2次会议,审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》,依据本鼓励方案的相关规则及公司2016年第2次暂时股东大会对董事会的授权,公司董事会赞同对11名离任的鼓励目标持有的已获授但没有免除限售的8.775万股(除权后)限制性金螳螂股票进行回购刊出处理。监事会对本次回购刊出部分限制性股票相关事项进行了核实并宣布核对定见,公司独立董事、律师对该事项宣布了定见。

  17、2019年3月19日,公司举行第四届董事会第2次会议和第四届监事会第2次会议,审议经过了《关于公司限制性股票鼓励方案暂缓颁发部分第二个解锁期可解锁的方案》,监事会对公司2016年股权鼓励方案暂缓颁发部分第二个解锁期解锁条件及鼓励目标名单进行了核实,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  18、2019年 4 月 24 日,公司举行第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议经过了《关于公司 2016 年限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁的方案》,监事会对公司 2016 年股权鼓励方案初次颁发第三个解锁期解锁条件及鼓励目标名单进行了核实,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  二、关于满意鼓励方案第三个解锁期解锁条件的阐明

  1、锁定时已届满

  依据公司鼓励方案规则,首朱门绣卷次向鼓励目标颁发限制性股票之日起12个月内为锁定时,自颁发日起36个月后的首个买卖日起至颁发日起48个月内的最终一个买卖日当日止为第三次解锁期,第三次解锁君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈说,欧美热情期可解锁数量占获授限制性股票数量的30%。公司鼓励方案初次颁发日为2016年2月29日,初次颁发的限制性股票第三个锁定时已于2019年2月28日届满。

  2、满意解锁条件状况

  ■

  综上所述,董事会以为公司鼓励方案初次颁发限制性股票的第三个解锁期的解锁条件已满意,鼓励目标均契合鼓励方案规则的解锁条件。本次施行的股权鼓励方案相关内容与已宣布的鼓励方案不存在差异。

  三、本次可解锁目标及可解锁数量

  依据鼓励方案规则的解锁组织,公司满意鼓励方案设定的第三个解锁期30%份额的限制性股票的解锁条件,公司颁发获授限制性股票的120名鼓励目标在第三个解锁期可解锁限制性股票为201.285万股。具体状况如下:

  ■

  注:1、因为公司副总裁矫人全先生72万股限制性股票的颁发时刻为2016年12月30日,没有到达公司鼓励方案第三个可解锁期规则的解锁条件,所以本次不解锁。

  2、依据公司鼓励方案的相关规则,初次颁发限制性股票的鼓励目标在第三个解锁期可解锁数量占其获授限制性股票数量的份额为30%。

  四、董事会薪酬与查核委员会的核对定见

  公司董事会薪酬与查核委员会对公司鼓励方案第三个解锁期解锁条件满意状况、鼓励目标名单及可解锁数量进行了核对,以为:本次可解锁鼓励目标资历契合《上市公司股权鼓励管理方法》及《公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)》等的相关规则,鼓励目标可解锁限制性股票数量与其在查核年度内个人绩效查核成果相符,且公司成绩目标public等其他解锁条件已达到,可橡皮泥手艺解锁的鼓励目标的主体资历合法、有用,赞同公司依照查核管理方法等相关规则为120名契合解锁条件的鼓励目标处理解锁相关事宜。

  五、独立董事定见

  公司独立董事对公司鼓励方案所颁发的限制性股票第三个解锁期的解锁条件是否满意等事项进行了检查和监督,宣布独立定见如下:经核对,公司的成绩目标、鼓励目标及其个人绩效查核等实践状况均契合公司鼓励方案中对初次颁发限制性股票的第三个解锁期解锁条件的要求,对鼓励目标限制性股票限售组织、解锁等事项未违背《上市公司股权鼓励管理方法》、《公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)》、《公司2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理方法》等相关规则,未侵略公司及整体股东的利益,公司鼓励方案第三个解锁期部分限制性股票解锁条件现已达到,鼓励目标契合解锁资历条件,可解锁限制性股票数量与其在查核年度内个人绩效查核成果相符,其作为本次可解锁的鼓励目标主体资历合法、有用。

  六、监事会核对定见

  依据公司鼓励方案和查核管理方法相关规则,公司鼓励方案第三个解锁期部分限制性股票的解锁条件已成果,公司监事会对本次限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁鼓励目标名单进行核对后以为:公司120名鼓励目标解锁资历合法有用,满意公司限制性股票鼓励方案第三个解锁期的解锁条件,赞同公司为鼓励目标处理相关的解锁手续。

  七、律师定见

  经审阅,律师宣布定见:公司2016年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票第三次解gogoanime锁的条件现已悉数成果,公司及鼓励目标满意《鼓励方案(草案)》及《查核管理方法》规则的解锁条件;公司就本次解锁已实行的程序契合《管理方法》及《鼓励方案(草案)》的规则。

  八、备检文件

  1、《公司第四届董事会第四次会议抉择》

  2、君子兰,深圳市奥拓电子股份有限公司2019第一季度陈说,欧美热情《公司第四届监事会第四次会议抉择》

  3、《公司独立董事关于相关事项的独立定见》

  4、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁的法令定见书》

  特此布告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002587 证券简称:奥拓电子布告编号:2019-041

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  第四届董事会第四次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2019年4月24日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会在深圳市南山区粤海大街学府路63号高新区联合总部大厦10楼公秦始皇兵马俑司会议室举行了第四次会议。告诉已于2019年4月13日以专人送达或电子邮件的方法送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方法举行,应到董事9名,实到董事9名,契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规则。会议由董事长吴涵渠先生招集并掌管。与会董事以记名投票方法审议经过了以下方案:

  一、《关于〈公司2019年第一季度陈说全文及正文〉的方案》

  《公司2019年第一季度陈说全文》详见指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司2019年第一季度陈说正文》详见指定信息宣布报刊《证券时报》和指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本方案 9 票拥护;0 票对立;0 票放弃。

  二、《关于公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁的方案》

  依据《上市公司股权鼓励管理方法》、《公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)》、《公司2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理方法》相关规则,公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期的解锁条件已满意,赞同董事会依据公司2016年第2次暂时股东大会的授权,依照相关规则为契合解锁条件的120名鼓励目标处理解锁事宜。

  杨四化先生为相关董事,逃避表决。

  公司独立董事、广东信达律师事务所对此事项宣布了相关定见、公司监事会对本次可解锁的鼓励目标名单宣布了核对定见,具体内容详见指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁的布告》详见指定信息宣布报刊《证券时报》和指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本方案8票拥护;0票对立;0票放弃。

  特此布告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002587 证券简称:奥拓电子布告编号:2019-042

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  第四届监事会第四次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2019年4月24日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会在深圳市南山区粤海大街学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第四次会议。会议告诉已于2019年4月13日以专人送达或电子邮件的方法送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规则。会议由监事会主席邱荣邦先生招集并掌管。与会监事以记名投票方法经过了以下方案:

  一、《关于〈公司2019年第一季度陈说全文及正文〉的方案》

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅的公司2019年第一季度陈说全文及正文的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《公司2019年第一季度陈说全文》详见指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《公司2019年第一季度陈说正文》详见指定信息宣布报刊《证券时报》和指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本方案3票拥护;0票对立;0票放弃。

  二、《关于公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁的方案》

  依据《上市公司股权鼓励管理方法》、《公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)》、《公司2016年限制性股票鼓励方案施行查核管理方法》相关规则,公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期的解锁条件已满意,公司监事会对本次限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁鼓励目标名单进行核对后以为:公司120名鼓励目标解锁资历合法有用,满意公司限制性股票鼓励方案第三个解锁期的解锁条件,赞同公司为鼓励目标处理第三期解锁手续。

  黄永忠先生为相关监事,逃避表决

  公司独立董事、广东信达律师事务所对此事项宣布了相关定见,具体内容详见指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于公司2016年限制性股票鼓励方案第三个解锁期可解锁的布告》详见指定信息宣布报刊《证券时报》和指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.c狄仁杰之通天帝国om.cn)。

  本方案2票拥护;0票对立;0票放弃。

  特此布告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十四日

(职责编辑:DF118)